Статья мошенничество в предпринимательской деятельности. Чем отличается мошенничество в предпринимательской деятельности от неисполнения договора
Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности возвращено в категорию уголовно наказуемых противоправных деяний с 15 июля 2016 года. В статью 159.4 внесены поправки: она была дополнена 5,6,7 пунктами.
В целом, суть поправок заключается в том, что противоправные действия совершены предпринимателями или коммерческими организациями. Исходя из этого, уголовное наказание в рамках 159,4 статьи УК РФ может быть назначено только в том случае, если стороной, совершившей мошеннические действия, связанные с намеренным неисполнением финансовых или иных договорных обязательств в сфере предпринимательства, является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель или иное юридическое лицо.
Другим ключевым моментом, важным при инициации уголовного преследования, является сумма причиненного ущерба. Так минимальный установленный порог составляет 10 тыс. руб.
Суть мошенничества, как преступления
Статья 159.4 УК РФ характеризует мошенничество, как квалифицированный вид преступления, совершенного исключительно в сфере предпринимательской деятельности.
Также эта норма имеет отсылочный характер, суть которого заключается в том, что перед применением данной уголовной статьи необходимо изучение и анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей отношения сторон. В частности, при определении деятельности, как предпринимательской, судам рекомендовано обратиться к п.1 ст.2 гражданского законодательства. Данная статья характеризует предпринимательство – как вид деятельности, который носит системный характер и заключается в получении прибыли, а также сопряженный с определенными финансовыми рисками. При этом предприниматель должен быть зарегистрирован по закону, и осуществлять деятельность в рамках правового поля.
Иными словами, при инкриминировании ст. 159.4 следственными органами и органами суда в ходе разбирательства должен быть установлен факт того, что преступление совершено действительно в сфере предпринимательства. Так, должно быть установлено, что стороны дела обладают статусом предпринимателя, их деятельность носит законный характер, а также тот момент, что неисполненные обязательства действительно имеют отношения к осуществляемой деятельности.
Суть самого преступления в сфере предпринимательства заключается в хищении чужих средств или имущества, а также приобретение прав на данное имущество, полученных обманным путем, злоупотребляя доверием.
Объективная, субъективная стороны мошенничества и его квалификация
Объективная составляющая преступления законодателем строго ограничивается следующей формулировкой: «преднамеренное неисполнение договорных обязательств».
При определении завершенности преступного деяния учитывается факт получения денежных средств, товаров, иного имущества, а также юридического права распоряжаться ими.
Субъективная составляющая деяния заключается в том, совершающий мошеннические действия, имел умысел, свидетельствовать о котором могут следующие факты:
- Субъект, вступая в договорные отношения, знал и осознавал отсутствие у него возможности исполнить обязательства в полном объеме;
- Предпринимал действия к сокрытию своего финансового и хозяйственного положения от контрагентов.
Также законодатель предусматривает квалификации мошенничества:
- В крупном размере;
- В особо крупном размере.
Для квалификации мошенничества в крупном размере, сумма ущерба должна составлять от 1.5 млн. руб., а в особо крупном размере – от 6 млн. руб.
Особенности формирования доказательной базы
Судебная практика в рамках статьи о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности обширна. В силу этого, можно в рамках реальных судебных процессов и уголовных дел выявить ряд ключевых особенностей формирования доказательной базы.
Основанием для возбуждения уголовного дела и в целом для дальнейшего уголовного преследования, необходимо наличие двух доказанных фактов:
- Одна из сторон дела должна иметь статус предпринимателя или быть юридическим лицом;
- Совершенное деяние должно быть сопряжено с предпринимательской деятельностью;
- Факт наличия обязательств должен быть подтвержден документально, например, заключенным договором;
- Умысел стороны, не исполнившей обязательства, должен быть доказан.
Целесообразно конкретизировать моменты доказывания присутствия злого умысла. Такие действия могут заключаться в следующих фактах:
- Руководитель или иное лицо, исполняющее его обязанности, подписало договор, не имея на это прав и полномочий;
- Договор был составлен с включением в него пунктов, которые изначально освобождают сторону от исполнения обязательств;
- Прописывание в документах, подтверждающих исполнение договора, услуг или товаров, которые по факту не были выполнены или поставлены.
Если мошенничество связано с займами и получением кредитов, то устанавливается факт скрытых комиссий или получение кредитов без действительных залогов, а также под неоправданно низкие проценты.
Предпринимательская деятельность подразумевает заключение различных договоров с клиентами, а затем выполнение прописанных в документах условий. Если человек умышленно не выполняет договоренность, тогда его можно считать аферистом. Мошенничество в предпринимательской деятельности может исходить как от бизнесмена, так и от клиентов. Если гражданин становится жертвой обмана, он может привлечь злоумышленников к уголовной ответственности.
Мошенничество в целом подразумевает обман гражданина или группы лиц, который приводит к утрате денег или личной информации. Предпринимательская сфера является плодотворной почвой для аферистов. В ней можно нечестным путем зарабатывать большие суммы, вплоть до миллионов рублей. Причем методов обмана немало, но у всех способов есть общие черты.
Чтобы появилась возможность возбудить уголовное дело, нужно соблюсти следующие условия:
- Как минимум, одна сторона должна вести предпринимательскую деятельность. Человек должен быть зарегистрирован как юридическое лицо либо как предприниматель.
- Действие, из-за которого были утрачены деньги, должно быть связано с экономической сферой.
- Необходимо с помощью официальных бумаг подтвердить, что обязательства у обеих сторон имелись.
- Также нужно доказать, что злоумышленник действительно имел преступный умысел.
В целом ситуации могут быть разнообразные, и каждую следует рассматривать отдельно. Но, в любом случае, неисполнение обязательства способно привести к судебным разбирательствам и наказанию. Единственное, что может спасти обвиняемую сторону, – это доказательства того, что условия договора непреднамеренно были нарушены. Но если человек заранее знал, что не выполнит обязательства, и при этом взял деньги, тогда его признают виновным.
Предпринимательство включает в себя различные сферы деятельности. Поэтому аферы встречаются самые разные, но все они строятся на доверчивости людей, юридической безграмотности и корыстных целях. Поэтому мы перечислим примерные варианты, которые сейчас нередко встречаются.
Как обманывают людей:
- Банковская сфера. Нередко мошенники предлагают людям сделать заем на выгодных условиях. В презентации они рассказывают, какую выгоду смогут получить клиенты. А в договоре мелким шрифтом прописаны те условия, которые будут не на пользу гражданам. Пострадать могут и сами банки, если человек оформит кредит по поддельным документам. Как только деньги будут получены, клиент исчезнет и перестанет выходить на связь.
- Страховые и пенсионные фонды. Нередко люди не получают бумаги об условиях страхования, но при этом подписывают договор об услугах с односторонними обязательствами. Человек вынужден платить ежемесячно средства, но при этом никакой прибыли или иной выгоды он не получит. Как итог, он попросту потеряет свои средства, причем из-за своей же невнимательности.
- Поставка товаров и услуг. Неисполнение договорных обязательств нередко касается именно данной сферы. Допустим, компания ведет бизнес и предлагает клиентом качественные товары по выгодным ценам. Заключается соглашение, после чего мошеннику передают деньги. Но взамен никакой товар не приходит, причем у организации может даже не быть поставщиков. Бывает и обратная ситуация, когда продукт или услуга получены, а клиент не отдает деньги. Тогда уже его можно привлечь за невыполнение обязательства, потому как предприниматель свою часть договора выполнил.
- Превышение допустимых возможностей. Руководящее лицо может подписать документ, хотя на это действие у него не будет прав. Следовательно, официальная бумага не будет иметь силу, и должностное лицо намерено ввело другую сторону в заблуждение.
- Судебные дела. Юридическое лицо может пообещать, что выиграет дело, которое является заведомо проигрышным, а может даже противозаконным. В итоге клиент заплатит крупную сумму, но суд будет проигран.
Вне зависимости от того, какого вида нарушение было допущено, жертва должна обратиться в уполномоченный орган и отстаивать свои права. Главное, иметь доказательства, причем они должны быть документальными. Только так можно будет выиграть дело и призвать нарушителя к ответственности.
Куда обратиться за помощью
Каждый человек может стать жертвой афериста, в особенности, если он плохо разбирается в юридической сфере. Когда преступление будет совершено, не стоит закрывать на это глаза. Нужно немедленно обращаться в правоохранительные органы с заявлением, чтобы наказать виновника и вернуть утраченные деньги.
Важно! Посетить можно полицейский участок, прокуратуру или судебную инстанцию. В прокуратуру нужно обратиться для того, чтобы организовать прокурорскую проверку для выявления нарушений.
Если вы уверены, что вас обманули, тогда уже можно идти в полицию. Там можно пожаловаться на отдельное юридическое лицо или на групповое мошенничество. Правоохранительные органы рассмотрят заявление и начнут расследование.
В суд стоит идти в том случае, если была проведена досудебная процедура и вы можете доказать обман в сфере предпринимательства. Рекомендуется акцентировать внимание не на привлечение к уголовной ответственности, а на взыскание причиненного ущерба. Отметим, что иск по гражданским делам может направить только полиция или прокуратура.
В случае неполучения договорной услуги, злоумышленника можно обвинить в мошенничестве. Естественно, сделать это может только судебный орган, опираясь на статью 159 УК РФ. В ее третьей части перечислены те действия, из-за которых могут обвинить в мошенничестве. Конкретное наказание зависит от того, насколько серьезным было преступление, а также от размера нанесенного ущерба.
Отметим, что юридическое лицо могут обязать выплатить крупный штраф, призвать к исправительным работам или лишить свободы. Отметим, что срок заключения может быть до 10 лет, если мошенник коснулся предпринимательской деятельности. Но в большинстве случаев лишение свободы происходит до 3 или до 5 лет.
Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ в УК РФ была введена ст. 159 4 , которая состояла из трёх частей и предусматривала ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. В ч. 1 ст. 159 4 УК РФ был закреплён основной состав преступления, в ч. 2 - квалифицированный, а в ч. 3 - особо квалифицированный составы преступления, которые охватывали умышленные общественно опасные деяния, относящиеся к категории преступлений небольшой (см. ч. 1, 2) или средней (см. ч. 3) тяжести.
В совершении мошенничества, предусмотренного ст. 159 4 УК РФ, уличено в 2012 г. 72 человека, а в 2013 г. уличён 941 человек. В 2013 г. осуждено по ст. 159 4 УК РФ 387 чел. В 2014 г. уличено 939 чел. и осуждено 418 чел. В 2015 г. соответственно 724 чел. и 343 чел.; в 2016 г. - 375 чел. и 322 чел.*/**
Вместе с тем Конституционный Суд РФ Постановлением от 11.12.2014 № 32-П признал положения ст. 159 4 УК РФ не соответствующими Конституции России в той мере, в какой эти положения установили за мошенничество в особо крупном размере, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, несоразмерное его общественной опасности наказание в виде лишения свободы. Законодатель отнёс указанное деяние к категории преступлений средней тяжести. Однако уголовная ответственность за совершение в особо крупном размере такого же деяния, не связанного с конкретными сферами предпринимательской деятельности, предусмотрена статьёй 159 УК РФ. Этой статьёй охваченно преступное поведение, отнесённое законодателем к категории тяжких преступлений. К тому же по ст. 159 УК РФ особо крупным размером похищенного признан существенно меньший размер, нежели по ст. 159 4 УК РФ. Конституционный Суд РФ принял решение о том, что, если по истечении шестимесячного срока со дня провозглашения настоящего Постановления законодатель не внесёт в УК РФ надлежащих изменений, ст. 159 4 утратит силу.
Требуемые изменения были внесены в уголовное законодательство лишь через полтора года после принятия Конституционным Судом РФ изложенного решения. Федеральным законом от 03.07.2016 № 325-ФЗ статья 159 4 УК РФ признана утратившей силу. Одновременно законодатель посредством Федерального закона от 03.07.2016 № 323-ФЗ статью 159 УК РФ дополнил частями 5-7 об ответственности за мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Таким образом, в одной статье ныне закреплены общие (см. ч. 1-4) и специальные (см. ч. 5-7) положения о мошенничестве.
Вследствие изменения уголовного законодательства, осуждённые по ст. 159 4 УК РФ или по любой из частей ст. 159 УК РФ за мошенничество, сопряжённое с неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, должны быть освобождены от уголовного наказания ввиду устранения преступности деяния, если сторонами договора являлись только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации и стоимость похищенного имущества составила менее 10 тыс. руб. (см. ст. 10, примечание 1 к ст. 159 УК РФ). Если же стоимость похищенного составила 10 тыс. руб. или более, но не превысила 3 млн руб., то поведение осуждённых за указанное мошенничество, предусмотренное ч. 3 или 4 ст. 159 УК РФ, надлежит переквалифицировать на ч. 5 ст. 159 УК РФ, а если стоимость похищенного не превысила 12 млн руб. - на ч. 6 ст. 159 УК РФ.
Основной состав мошенничества, сопряжённого с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (см. ч. 5), охватывает умышленные общественно опасные деяния, которые входят в категорию преступлений средней тяжести; квалифицированный состав преступления (см. ч. 6) - умышленные деяния, входящие в категорию тяжких преступлений. Особо квалифицированный состав (см. ч. 7) образуют умышленные деяния, относящиеся к категории особо тяжких преступлений.
Общественная опасность преступления - в причинении ущерба собственнику или иному владельцу имущества, подрыве гарантированного государством права собственности в сфере предпринимательской деятельности.
Основной объект преступного посягательства - чужая собственность 1 . Дополнительный объект - установленные законом договорные отношения в сфере предпринимательской деятельности.
Предмет посягательства - материальные средства в обеспечение договорных обязательств.
По мнению Конституционного Суда РФ, предметом хищения имущества в сфере предпринимательской деятельности могут быть как средства потребителей (граждан), так и бюджетные средства (при преднамеренном неисполнении государственных, муниципальных контрактов), а также средства других коммерческих/некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей .
Объективная сторона составов преступления выражается деянием в форме активного поведения виновного - хищении имущества или приобретении права на него путём обмана либо злоупотребления доверием и сопряжённого с преднамеренным неисполнением обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, если содеянное повлекло причинение значительного ущерба потерпевшему, т.е. ущерба в сумме, составляющей не менее 10 тыс. руб. При этом размер ущерба надлежит определять без учёта имущественного положения потерпевшего, а исчислять, исходя из стоимости похищенного имущества на момент совершения преступления .
Договорные обязательства обеспечивают стабильность и защищенность установленных законом общественных отношений в сфере предпринимательской деятельности.
Предпринимательская деятельность представляет собой самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке (см. п. 1 ст. 2 ГК РФ).
Способы мошенничества - обман или злоупотребление доверием в сфере предпринимательской деятельности 1 .
Преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности - это умышленное полное или частичное неисполнение лицом - стороной договора - принятого на себя обязательства с целью хищения имущества либо приобретения права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием, когда сторонами договора являются индивидуальный предприниматель и (или) коммерческая организация .
По утверждению разработчиков проекта закона, который в дальнейшем приобрёл статус Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ, данный вид мошенничества может проявиться в построении финансовых или иных пирамид, когда похищаются денежные средства и иное имущество, привлечённые в качестве инвестиций под обещание выплаты больших процентов и дивидендов. При этом используется продажа акций и других ценных бумаг или их суррогатов с обещанием выплаты дивидендов либо выкупа своих ценных бумаг по постоянно завышаемой цене.
По законодательной конструкции составы преступления материальные .
Диспозиция специальной нормы, закреплённой в ч. 5-7 ст. 159 УК РФ, имеет ссылочно-бланкетный характер, поскольку для надлежащей квалификации деяния как преступления отсылает правоприменителя к иным законам и подзаконным нормативным правовым актам. В числе таковых ГК РФ, Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Положение по рассмотрению претензий владельцев машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники в гарантийный период, утв. Минсельхозом России 11.05.2000.
Уголовное дело о преступлении, предусмотренном ч. 5, 6 или 7 ст. 159 УК РФ, следует отнести к категории дел частно-публичного обвинения. Таковое возможно возбудить не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в силу примирения потерпевшего с обвиняемым оно не подлежит 1 .
Субъект преступного посягательства - специальный, т.е. физическое вменяемое лицо, которое достигло к моменту его совершения 16-летнего возраста и являлось субъектом экономической деятельности - индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организацией .
Субъективная сторона составов преступления характеризуется виной в форме умысла, который возник у злочинца до получения чужого имущества или права на него. При квалификации содеянного необходимо установить корыстную цель виновного. Здесь не имеет значения, для удовлетворения личных потребностей, осуществления предпринимательской деятельности или иным образом он собирался распорядиться либо распорядился похищенным имуществом.
Квалифицирующий признак мошенничества в сфере предпринимательской деятельности закреплён в ч. 6 ст. 159 УК РФ - совершение преступления в крупном размере, т.е. стоимость имущества, приобретённого мошенническим путём, превышает 3 млн руб. (см. примечание
2 кст. 159 УК РФ).
Особо квалифицирующий признак рассматриваемого мошенничества закреплён в ч. 7 ст. 159 УК РФ - совершение преступления в особо крупном размере, т.е. стоимость имущества, приобретённого мошенническим путём, превышает 12 млн руб. (см. примечание
3 кст. 159 УК РФ).
Таким образом, ответственность за мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, предусмотрена ч. 5-7 ст. 159 УК РФ. Количество уличённых в совершении этого преступления и осуждённых за содеянное мизерно.
Правоприменителю при квалификации деяния как мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, нужно учитывать следующие объективные обстоятельства:
- а) наличие дополнительного объекта преступного посягательства - установленных законом договорных отношений в сфере предпринимательской деятельности (наряду с основным объектом - чужой собственностью);
- б) необходимость признания предметом посягательства материальных средств в обеспёчение договорных обязательств;
- в) осуществление деяния в форме активного поведения виновного, которое характеризуется применением таких способов, как обман, злоупотребление доверием владельца имущества или иного лица, а также причинением потерпевшему реального имущественного значительного ущерба либо ущерба в крупном или особо крупном размере;
- г) зависимость окончания (составом) преступления от поступления имущества в незаконное владение виновного или другого лица либо от возникновения у виновного или иного лица юридически закреплённой возможности вступить во владение либо распорядиться чужим имуществом как своим собственным;
- д) ссылочно-бланкетный характер диспозиции нормы, закреплённой в ч. 5-7 ст. 159 УК РФ;
- е) применение частно-публичного порядка привлечения виновного к уголовной ответственности за содеянное.
Также необходимо учитывать субъективные обстоятельства:
- а) субъект преступного посягательства - специальный, т.е. физическое вменяемое лицо, которое достигло к моменту его совершения 16-летнего возраста и являлось субъектом экономической деятельности;
- б) виновный осуществил посягательство умышленно, притом с корыстной целью.
Квалифицирующий признак мошенничества, сопряжённого с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, закреплён в ч. 6 ст. 159 УК РФ; особо квалифицирующий признак - в ч. 7 ст. 159 УК РФ.
Утратила силу. — Федеральный закон от 03.07.2016 N 325-ФЗ.
1. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, —
наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное в крупном размере, —
наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
3. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, —
наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.
Комментарий к Ст. 159.4 УК РФ
1. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности — квалифицированный вид мошенничества. Совершение данного преступного деяния возможно исключительно в области предпринимательской деятельности.
2. Диспозиция комментируемой нормы имеет бланкетный характер, следовательно, ее применению должен предшествовать факт установления и анализа конкретной нормативной базы, регламентирующей отношения сторон. При решении вопроса о том, какая деятельность является предпринимательской, судам надлежит руководствоваться п. 1 ст. 2 ГК , в соответствии с которым предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
3. Объект анализируемого преступления полностью совпадает с родовым объектом хищения — это общественные отношения, сложившиеся в сфере социального обеспечения населения. Как и мошенничество вообще, квалифицированное мошенничество в сфере предпринимательской деятельности — всегда хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (см. п. п. 2 и 3 коммент. к ст. 159).
4. Объективная сторона данного вида квалифицированного мошенничества строго ограничена законодателем: «преднамеренное неисполнение договорных обязательств».
5. Преступное деяние считается законченным с момента получения виновным товаров или денег, а равно приобретения им юридического права на распоряжение данными товарами или деньгами.
6. Субъект — любое дееспособное лицо, достигшее 16-летнего возраста.
7. Субъективная сторона — прямой конкретизированный умысел. О наличии такого умысла, направленного на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, свидетельствует, в частности, то, что у лица, вступившего в договорные отношения, нет реальной возможности их исполнить, сокрытие им от контрагентов своего хозяйственно-финансового состояния.
8. Законом предусмотрен как квалифицированный состав данного преступления — мошенничество в сфере предпринимательства в крупном размере (ч. 2); так и особо квалифицированный состав — совершение тех же действий в особо крупном размере (ч. 3).
9. Применительно к квалифицирующим признакам — причинением значительного ущерба гражданину, группа лиц по предварительному сговору, использование виновными своего служебного положения, организованной группой лиц, крупный размер и особо крупный размер — см. коммент. к ст. ст. 35, 159.
10. Согласно примеч. к ст. 159.1 УК крупным размером в комментируемой статье признается стоимость похищенного имущества — 1 млн. 500 тыс. руб., особо крупным размером — 6 млн. руб.
Предпринимательская деятельность является комплексом различного рода мероприятий, основной целью которых является получение дохода от осуществления каких-либо видов работ, поставок товара и т. д. Хищение имущества, совершённое обманным путём в сфере предпринимательства, карается статьёй 159.5 УК РФ.
Условия и суть предпринимательского мошенничества
Основными условиями для применения статьи 159.5 УК РФ являются:
- умышленное неисполнение обязанностей, предусмотренных заключённым договором;
- прошедшее процедуру официальной регистрации лицо, являющееся предпринимателем (в любой форме), является совершеннолетним и ему исполнилось 16 лет;
- трудовые отношения между потерпевшим и преступником были официально зарегистрированы посредством соответствующего договора;
- во время заключения договора злоумышленник в принципе не собирался как-либо выполнять свои законные обязанности в принципе.
Умышленное желание не выполнять свои обязательства можно формально обосновать свидетельствами, зависящими от специфики конкретного договора.
Примером мошенничества в сфере предпринимательства может служить следующая ситуация:
- Предприниматель оформляет договор на поставку какого-либо товара на условиях предоплаты.
- Предприниматель заранее понимал, что не сможет осуществить поставки либо даже не пытался этого сделать с целью похитить предварительно уплаченные средства.
- В процессе сделки он берёт денежные средства, но не предоставляет товар и пытается скрыть это многими способами, постоянно пытается перевести ответственность на третьих лиц и т. д.
Однако если предприниматель действительно потратил средства на закупку необходимого товара, но не смог его получить по вине вышеупомянутых третьих лиц, то ответственность перейдёт из уголовной в правовую.
В данном видео выступает юрист, отвечающий на значимые вопросы по теме квалификации данного злодеяния.
Какие бывают виды и способы мошенничества?
Существует обширное количество самых разнообразных способов воплотить предпринимательское мошенничество в жизнь:
- Умышленное превышение имеющихся у руководителя возможностей путём подписания документов, на визирование (заверение документов официальным лицом) которых у предпринимателя нет полномочий. Либо другие причины, когда соответствующие обязательства не могут быть воплощены в жизнь (при наличии злого умысла в этих поступках).
- Оформление договора, содержащего в себе некоторые особенности, благодаря которым руководитель освобождается от исполнения части или всех свои исполнительных обязанностей по псевдозаконным причинам.
- Приписывание работ, которые не были выполнены по факту, товаров или услуг, которые не поставлялись клиенту.
- Заём, полученный в каком-либо финансовом учреждении обманным путём: без залога как такового или под крайне низкий, ничем не обусловленный, процент.
- Предоставление займов, имеющих в себе скрытые платежи, значительно ухудшающие официальные условия.
Наличие хотя бы одного из указанных обстоятельств прямо говорит о составе преступления по статье «Мошенничество».
Доказательства преступления, заявление о мошенничестве
Подтвердить наличие состава уголовного преступления возможно лишь при качественной и тщательной проверке финансовой и хозяйственно-экономической деятельности организации независимыми экспертами. Ключевым фактором, доказывающим необоснованные действия со стороны предпринимателя, является безосновательность принимаемых финансовых решений. Искать подобные доказательства необходимо в бухгалтерских реестрах и договорах с партнёрами/кредиторами.
Любое лицо, получившее конкретный ущерб от действий преступника-предпринимателя, может рассчитывать на защиту своих прав от органов правопорядка. Но для этого необходимо написать соответствующее заявление () и предпринимать следующие действия:
- Подать обращение в отделение полиции по месту деятельности недобросовестного предпринимателя либо по месту проживания с заранее составленным заявлением.
- Если требуется подтверждение мошеннических действий со стороны предпринимателя, может понадобиться осуществить соответствующую проверку. Для этого с подобным запросом нужно обратиться в органы прокуратуры.
- Имея доказательства состава преступления, определив лицо, которое должно понести наказание за совершённое преступление, и проведя досудебную процедуру, основная цель которой произвести попытку претензионного решения возникнувшего конфликта, можно обращаться в суд. Уже имея на руках подготовленное исковое заявление.
Сам документ необходимо составлять, учитывая стандартные правила :
1. В правом верхнем углу указывается информация об адресате:
- должность руководителя;
- полное название государственного органа, куда будет подаваться заявление;
- ФИО адресата (руководителя отдела).
2. Чуть ниже указывается информация о заявителе (или его уполномоченном представителе):
- точный адрес проживания;
- телефонный номер для обратной связи.
- обстоятельства произошедшего, учитывая все важные события и какие-либо взаимодействия с лицом, обвиняемым в мошенничестве;
- какие-либо доказательства преступления злоумышленника;
- любая имеющаяся на руках документация и свидетельства, которые могут помочь в классификации преступления.
4. Следом обозначается конкретная просьба:
- возместить ущерб;
- провести проверку;
- привлечь к уголовной ответственности и т. д.
6. В конце основной части необходимо перечислить находящиеся на руках приложения.
7. В самом низу, справа, ставится подпись от руки и проставляется дата.
Ответственность за мошенничество в предпринимательской сфере
За имитацию коммерческой деятельности со злым умыслом как ИП, так и юридическому лицу грозит уголовная ответственность по:
- ст. 159.5 УК (причинение значительного ущерба; штраф 300 тыс. руб. или лишение свободы до 5 лет);
- ст. 159.6 УК (совершённое в крупном размере; штраф 100-500 тыс. руб. или тюремное заключение до 6 лет);
- ст. 159.7 УК (в особо крупных размерах; тюремный срок до 10 лет со штрафом 1 миллион руб.).
Помимо указанных наказаний, могут назначаться исправительные, обязательные и иные виды общественных работ, штрафные санкции, ограничение свободы. Подобные меры наказания могут как дополнять друг друга, так и выступать отдельными видами уголовной ответственности за мошенничество.
Немало обманутых кредиторов и клиентов игнорируют обращение в полицию, т. к. считают это бессмысленным. Такая позиция абсолютно неправильная, и при любом виде мошенничества необходимо до последнего бороться за справедливое наказание для преступника. В ходе судебного процесса можно не только возместить ущерб, но и получить хорошую компенсацию.
Получите ответ юриста за 5 минут